社区 发现 跨境收款和支付 老板娘必看:香港银行开户为何会被ICAC...
老板娘必看:香港银行开户为何会被ICAC起诉
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近期，香港廉政公署（ICAC）披露了一宗案件，涉及前银行员工与中介人收受贿款13,000元，以加快六名客户的香港银行账户开户流程。
他们已被起诉并认罪，等待判决。
廉署一直积极向银行推广防贪服务，加强从业人员对防贪法规的认识。
早前推出了全新的《银行防贪指南》，协助银行管理主要业务范畴的贪污风险，并推出了"银行业诚信推广计划"，帮助前线银行职员了解常见的贪污陷阱，共同促进廉洁文化的建设。
一、选择正规银行：
在选择开户银行时，应优先考虑那些信誉良好、服务优质的正规银行。
这些银行通常有严格的开户审核流程，能够确保客户的资金安全。
二、提供真实资料：
在办理香港银行开户手续时，必须提供真实、准确的个人信息和完整、真实的业务证明资料。任何伪造、篡改资料的行为都是违法的，一旦被发现，将面临严重的法律后果。
三、警惕黑中介：
对于声称能够加快开户流程并收取高额费用的服务，要保持警惕。
黑中介往往以“快速开户”、“无需审核”、“无需提供资质证明”等虚假宣传吸引客户，实则通过非法手段为客户办理开户业务。
这些服务往往涉及非法交易，可能会给您带来不必要的风险。
总有客户说你们家开户怎么还要提供这多业务说明资料，是不是你们家对接的同事不行她不懂，你给我换一个，别的服务商啥都不要，又快又省事。
我们一直秉着要对客户有始有终有交代去做任何事情，无论是年度财税合规咨询还是境外投资备案，亦或是香港公司注册、银行开户等商事。
以开户业务为例：
正常开始对接开户的时候，由于不同银行有不同的门槛要求，我们的同事都会先了解客户是做什么的、年销售规模怎么样、银行账户用途，以此来匹配最优可开户银行。
开户过程中我们会协助客户准备开户所需的商业背景文件、个人KYC文件、开户表格等所有开户资料。
并会提供银行各类表格填写的专业指导，提供“一对一”专业服务；这个环节会充分引导客户提供完整、真实的业务证明；
客户资质不达标时匹配真正可开户银行，提高开户效率；
当然也会及时与香港银行沟通开户门槛和时效，而不是帮客户做假资料或者向银行行贿来换取短时效益。
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免责声明：
本微信文章中的信息仅供一般参考之用，不可视为详尽说明，亦不构成先智先觉的法律、税务或其他专业建议或服务。
先智先觉各成员机构不对任何主体因使用本文内容而导致任何损失承担责任。
您可以转载全文，但不得修改，且需附注以上全部声明。
如转载本文时修改任何内容，您须在发布前取得先智先觉中国的书面同意。
他们已被起诉并认罪，等待判决。
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一、选择正规银行：
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二、提供真实资料：
在办理香港银行开户手续时，必须提供真实、准确的个人信息和完整、真实的业务证明资料。任何伪造、篡改资料的行为都是违法的，一旦被发现，将面临严重的法律后果。
三、警惕黑中介：
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总有客户说你们家开户怎么还要提供这多业务说明资料，是不是你们家对接的同事不行她不懂，你给我换一个，别的服务商啥都不要，又快又省事。
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