社区 发现 Amazon 《受益所有人信息管理办法》出台,股权代...
《受益所有人信息管理办法》出台,股权代持如果也行不通了,是不是没办法开新店了
在该管理办法中,无论你以任何理由,无论是否持股,只要最钱到你那里去了,只要这个公司的决策是由你发出的,那你就得备案受益所有人信息。
我想亚马逊应该也能查到受益所有人信息吧?而且在KYC时,他要我们提供资料,应该提供的资料里就会有有这个受益所有人信息。
这可咋弄?
第六条 符合下列条件之一的自然人为备案主体的受益所有人:
(一)通过直接方式或者间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或者合伙权益;
(二)虽未满足第一项标准,但最终享有备案主体25%以上收益权、表决权;
(三)虽未满足第一项标准,但单独或者联合对备案主体进行实际控制。
前款第三项所称实际控制包括但不限于通过协议约定、关系密切的人等方式实施控制,例如决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免,决定重大经营、管理决策的制定或者执行,决定财务收支,长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。
不存在第一款规定三种情形的,应当将备案主体中负责日常经营管理的人员视为受益所有人进行备案。
第十二条 国家有关机关为履行职责需要,可以依法向中国人民银行获取受益所有人信息。
金融机构、特定非金融机构履行反洗钱和反恐怖主义融资义务时,可以通过中国人民银行查询受益所有人信息。
国家有关机关以及金融机构、特定非金融机构对依法获得的受益所有人信息应当予以保密。
第十四条 备案主体未按照规定办理受益所有人信息备案的,依照企业登记管理有关行政法规处理。
中国人民银行及其分支机构发现备案主体备案的受益所有人信息不准确的,应当责令备案主体限期改正;拒不改正的,处5万元以下的罚款。
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