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小麦佳
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小麦佳
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1、Business Registration Extract(工商注册信息)
工商注册信息即公司营业执照扫描件,卖家需提供清晰彩色扫描版的,且大陆公司和香港公司有所不同。
大陆公司:营业执照
香港公司:公司注册证明书+商业登记条例
注意:个人卖家无需提供!
2、Primary Contact Person/Beneficial Owner(首要联系人和受益人)证件
这里需要提供相关人员的护照扫描件,如果没有护照,可以提供身份证(正反面)和户口本本人页的扫描件。
受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人。
3、A copy of household expenses from the following list(首要联系人和受益人的日常费用账单)
卖家需提供以下任意一项费用的账单:水、电、燃气费用账单,固定电话账单,手机话费账单,网络费用账单,个人信用卡账单,税务,保险及社保账单等,账单需由正规公共事业单位出具。
账单要求:开具日期在90天以内,地址要与之前录入卖家平台的首要联系人或受益人的居住地址相符,如果无法提供上述账单,也可以提供个人暂住证或者临时居住证。
4、A copy of business expenses from the following list
(公司费用账单)
卖家可以提供以下任意一项费用的账单:比如水、电、燃气费用账单,固定电话账单,手机话费账单,网络费用账单,银行对账单,税务,保险及社保账单等。
注意:一般情况下,大陆公司无需提供,香港、台湾注册公司必须提供。
账单要求:开具日期在90天以内,公司名称要与之前录入卖家平台的公司法定名称相符,账单地址和营业执照地址或实际运营地址相符,而且以上账单必须由公共事业单位出具。
5、Proof of bank account ownership(对公银行账户对账单)
卖家需提供一张公司对公的银行账户对账单,任何银行开立的都可以。
账单要求:a、须有清晰的银行logo或银行名称
b、需有公司名称,公司名称要与营业执照上的一样
c、需有银行账号
d、账单可以无日期,如果有日期,日期时间需在 12 个月内
注意:账单须为纸质账单扫描件,不接受电子账单,如需保密,可自行遮蔽流水往来记录。
6、Proof of Foreign Account(收款人的境外银行账户)
卖家可使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。
03
KYC审核填写注意事项
1、大陆公司建议全部使用汉语拼音,保证准确性,香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写即可;
2、公司有几个受益人就真实的填写几个受益人,然后提交相应的个人帐单和资料信息;
3、注册填写的居住地址,一定要与信用卡账单或者水电煤气费账单上的实际居住地址一样;
4、填写公司注册地址时每行不得超过50个字符,填写其他地址时每行不得超过60个字符,包括空格及标点符号;
5、KYC审核虽然可以多次修改提交资料,但尽量不要反复提交,资料一定要检查仔细,对于超过三人以上股东的公司资料,提交信息时更需要慎重,一次审核通不过,账号受影响的可能性就会非常大;
6、收款账户信息方面,建议卖家确保后台所有信息正确后再绑定收款账户,另外将5个站点的存款方式一并全部添加,以免日后添加时重新进入KYC审核流程;
7、确保输入的国际信用卡信息准确有效,并且此信用卡外币账户已开通、额度可用。