社区 发现 Amazon 股权变更,母子公司,法人有关联,会封店吗...
股权变更,母子公司,法人有关联,会封店吗?需要进行什么操作规避合规风险?
店铺B,法人B占股100%(已开通美国站)
现在店铺A最近刚做了股权变更和公司更名,地址和法人都没变更。
新的股权架构为公司C占股80% (公司C的股权架构为股东A占股98%,股东兼法人B占股2%),股东A占股20%;店铺A法人仍然为股东A。
请问店铺A会和店铺B关联吗?需要进行什么操作规避合规风险?店铺B后续可否开通欧洲站点?(店铺A更改了公司名称和股权后店铺还未进行任何操作)
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匿名用户
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店铺A:公司C占股80%,C公司的法人是B 2%占股。
这个其实存在关联风险的,因为法人B是店铺B的法人,并且还是公司C的法人,而公司C又是店铺A公司的主要控股公司。
美国站影响相对还好,但欧洲KYC一般会审核公司章程,股东信息,如果店铺A和店铺B都有欧洲站,店铺B审核KYC的时候,一旦需要审核控股公司C,大概率也会审核公司C的法人信息,到时候两个店铺的公司法人和控股公司法人 一致,会存在关联风险的。
所以按你这种结构,不建议店铺B去开通欧洲站,包括加拿大也不建议开通销售(自动开通就不要销售 设置假期模式),因为2025年加拿大也会审核公司组织架构和章程文件。
如果店铺B要销售欧洲,那么控股公司C法人不能是店铺公司B的法人。
其他关联风险排除参考附件。